Herkunft des Guthabens erklären, das ich auf mein Konto eingezahlt habe

Als Gaminganbieter unterliegen wir regulatorischen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (AML-Richtlinien). In dem Rahmen müssen wir gelegentlich die Herkunft von Guthaben prüfen und verifizieren, die Sie bei uns einzahlen.

Wie bestätige ich die Herkunft meines Guthabens?

Um die Herkunft Ihres Guthabens zu bestätigen, müssen Sie uns einige Informationen und Nachweise dazu senden.

Um Ihnen dabei zu helfen, finden Sie im Anschluss eine Tabelle mit den erforderlichen Angaben sowie akzeptierten Nachweisen, je nachdem, woher das Guthaben stammt:

 

Herkunftsart	Erforderliche Angaben	Akzeptierte Nachweise
Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit	Beruf Name und Standort des Arbeitgebers Gehalt	Die jüngsten drei aufeinanderfolgenden Gehaltsabrechnungen, einschließlich der jüngsten Schreiben vom Arbeitgeber mit Bestätigung des Gehalts Kontoauszüge, die die jüngsten drei Gehaltseingänge zeigen
Einkommen aus selbstständiger / nicht selbstständiger Arbeit	Beruf Name und Standort des Arbeitgebers Gehalt	Kontokopien Vollständige Steuererklärungen Kopien von ausgestellten Rechnungen an Kunden zusammen mit Kontoauszügen, die den Eingang der Rechnungsbeträge zeigen
Glücksspiel- oder Pokergewinne (einschl. Lottogewinne)	Angaben zum maßgeblichen Gewinn Datum des Gewinns Betrag Name des Veranstalters	Schreiben vom Veranstalter Screenshot von der Website, der die Platzierung im Turnier zeigt Screenshot der Gewinn-/Verlustübersicht für die letzten 12 Monate
Investment	Investmentunternehmen und -standort Einnahmen aus dem Investment	Investmentabrechnung Zusätzlich: Kontoauszug o.ä., der den Empfang der Investmenteinnahmen zeigt: Wenn ein Investment als Herkunft von Guthaben angegeben wird, müssen wir auch die Herkunft des Ursprungskapitals für das Investment nachvollziehen können.
Verkauf von Wohneigentum	Adresse des Wohneigentums Datum des Verkaufs Betrag Rechtstitel des Eigentums	Kaufvertrag Anwaltsschreiben Zusätzlich: Kontoauszug, der den Eingang des Verkaufserlöses zeigt
Erbschaft	Datum des Erhalts Betrag	Erbschein (einschl. Kopie des Testaments) Anwaltsschreiben Zusätzlich: Kontoauszug, der den Eingang der Gelder aus der Erbschaft zeigt
Verkauf eines Unternehmens	Unternehmensname und -standort Art des Unternehmens Verkaufspreis einschließlich Besitzanteil	Kopie des Kaufvertrags Anwaltsschreiben Zusätzlich: Kontoauszug, der den Eingang des Guthabens zeigt
Entschädigungszahlung	Datum des Erhalts Gesamtbetrag Grund für die Zahlung	Brief/Gerichtsbeschluss der Entschädigungsinstitution Anwaltsschreiben Zusätzlich: Kontoauszug, der den Eingang des Guthabens zeigt
Andere: (Bitte angeben)	Art des Einkommens Betrag Datum des Erhalts Sender der Zahlung	Angemessene Nachweise Kontoauszug, der den Eingang des Guthabens zeigt

 

Wenn wir diese Informationen von Ihnen benötigen, sollten Sie eine E-Mail mit dem "Bestätigungsformular für Kontogutschriften" von uns erhalten haben. Sie müssen dieses Formular ausfüllen und die entsprechenden Nachweise zusammensuchen.

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, senden Sie es bitte zusammen mit den erforderlichen Nachweisen an die angegebene E-Mail-Adresse.